Al reportar un «progreso limitado», el GAFI insta a los países a introducir legislación para sus reglas de viaje
01.07.2022 09:52
Al reportar un
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) informó que 11 de las 98 jurisdicciones que respondieron han comenzado a aplicar sus normas sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, o CFT, y contra el lavado de dinero, o AML.
En una actualización publicada el jueves sobre la «Implementación de las Normas del GAFI sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales», el GAFI informó que la «gran mayoría» de las jurisdicciones evaluadas por la Red Global de la organización desde junio de 2021 «todavía requieren una mejora importante o moderada» en el cumplimiento de AML/CFT de acuerdo con la norma de viajes. Según el GAFI, los países que avanzan hacia la implementación de estos requisitos hicieron «un progreso limitado» durante el último año, ya que 29 de las 98 jurisdicciones que respondieron informaron que aprobaron leyes relacionadas con la regla de viaje, y 11 comenzaron a aplicarlas.
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«Mientras que alrededor de una cuarta parte de las jurisdicciones que respondieron están ahora en proceso de aprobar la legislación pertinente, alrededor de un tercio (36 de 98) aún no han comenzado a introducir la Travel Rule», dijo el GAFI. «Esta brecha deja a las VA y VASP vulnerables al mal uso, y demuestra la urgente necesidad de que las jurisdicciones aceleren la implementación y el cumplimiento».
