Alemania registra las sucursales de UBS relacionadas con el oligarca ruso Usmanov
08.11.2022 15:49
© Reuters. FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso Vladimir Putin (izq.) estrecha la mano del empresario ruso y fundador de USM Holdings Alisher Usmanov durante una ceremonia de entrega de premios en el Kremlin en Moscú, Rusia. 27 de noviembre de 2018. Sputnik/Alexei N
BERLÍN/ZÚRICH, 8 nov (Reuters) – Las autoridades alemanas han registrado las sucursales del banco UBS (SIX:) en Fráncfort y Múnich como parte de una operación sobre el presunto blanqueo de dinero del oligarca ruso Alisher Usmanov.
La cantidad del presunto fraude se sitúa en la escala de dobles dígitos en millones de euros, informó una portavoz de la oficina del fiscal el martes. Añadió que los registros tuvieron lugar en bancos con cuentas relacionadas con Usmanov.
Un representante de Usmanov rechazó rotundamente las acusaciones, tachándolas de infundadas, falsas y difamatorias.
El representante dijo que Usmanov era «un empresario que cumple con la ley y contribuyente responsable, que ha pagado sus impuestos en Rusia» y declinó hacer comentarios acerca de si la investigación estaba relacionada con Usmanov.
El banco suizo UBS confirmó el martes que sus dos oficinas estaban siendo registradas y que estaba cooperando con los investigadores. El medio Der Spiegel fue el primero en informar de la operación.
«El sujeto de la investigación por presunto blanqueo de dinero es un empresario de la Federación Rusa», dijo un portavoz de la fiscalía de Fráncfort.
«La investigación no se dirige ni contra la entidad bancaria en cuestión, ni contra sus empleados. La medidas de registro tienen lugar en el marco de las mismas diligencias preliminares en los registros que ya se han llevado a cabo en la residencia del sospechoso en el distrito de Miesbach y en su yate».
Las autoridades alemanas que investigan el presunto fraude de Usmanov ya han registrado su yate de lujo en el norte de Alemania.
Agentes de la fiscalía general de Fráncfort y de la unidad de policía criminal federal, junto con la fiscalía de Múnich, también han llevado a cabo registros en dos propiedades en Miesbach, al sur de Baviera, como parte de la investigación.
El acusado es sospechoso de orquestar varias transacciones desde 2017 a 2022 para ocultar su origen, según la fiscalía.
Usmanov, quien opera en diversos sectores empresariales y tiene un patrimonio neto de 14.600 millones de dólares, según Forbes, está en el centro de dos investigaciones distintas sobre sus finanzas en Alemania.
(Información de John Revill, Tom Sims, Marta Orosz, Noele Illien y Alexander Marrow; escrito por Miranda Murray y John Revill; editado en español por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)
