Arthur Hayes cumplirá 2 años de libertad condicional por su participación en el delito de blanqueo de capitales de BitMEX
21.05.2022 19:49
Arthur Hayes cumplirá 2 años de libertad condicional por su participación en el delito de blanqueo de capitales de BitMEX
Poniendo fin al tan esperado juicio relacionado con las actividades de blanqueo de dinero sobre el exchange de criptomonedas BitMEX, uno de los cuatro juzgados federales de distrito de Nueva York habría condenado a dos años de libertad condicional y seis meses de arresto domiciliario al fundador y ex CEO, Arthur Hayes.
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Hayes, junto con los otros cofundadores de BitMEX -Benjamin Delo y Samuel Reed- y el primer no empleado de la compañía, Gregory Dwyer, se declararon culpables de las violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) el 24 de febrero, admitiendo «no haber establecido, implementado y mantenido intencionadamente un programa contra el blanqueo de dinero (AML) en BitMEX».
Acusación contra los cofundadores y empleados de BitMEX por violar la BSA. Fuente: Justice.govDeclararse culpable de apoyar el blanqueo de dinero es un delito punible, que suele conllevar una pena máxima de cinco años de prisión. Sin embargo, tanto Hayes como Delo se declararon culpables antes de la fecha del juicio de marzo y acordaron pagar 10 millones de dólares en multas penales cada uno.
