Autoridades de Ucrania descubren un esquema Ponzi cripto de $40 millones

BeInCrypto – La policía ucraniana ha expuesto un esquema de pirámide cripto con sede en Rusia que se sospecha que recauda millones de dólares estadounidenses.

El Servicio de Seguridad de Ucrania ha descubierto un esquema piramidal a gran escala disfrazado de proyecto de inversión llamado “La vida es buena”. Según los informes, los perpetradores ofrecieron a las víctimas la oportunidad de convertirse en inversores, aumentando rápidamente sus inversiones de capital.

Un esquema piramidal se basa en atraer a nuevos inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores. Los estafadores a menudo prometen grandes ganancias con poco riesgo. Son fundamentalmente insostenibles y, a menudo, dejan a las víctimas con pérdidas sustanciales.

Según las autoridades, los autores defraudaron a más de mil víctimas y obtuvieron casi 40 millones de dólares. Luego, el dinero se transfirió a los monederos cripto y cuentas bancarias del organizador. Para utilizar el servicio, los estafadores desarrollaron su propio recurso web con las cuentas de posibles “inversores”.

Los tratos fraudulentos prometían a los inversores ganancias en forma de dividendos por invertir en acciones de empresas prometedoras de clase mundial. Además, los estafadores “garantizaban” a sus clientes “bonos” para atraer nuevos clientes.

Un esquema basado en Rusia

Antes de 2017, el esquema operaba desde la Federación Rusa. Pero finalmente abrieron una oficina en la capital ucraniana de Kiev y pagaron una gran campaña publicitaria. Según los informes, la policía de Kiev ha realizado diez arrestos en relación con el fraude. La mayoría de los acusados ​​son ciudadanos de la Federación Rusa.

El esquema piramidal trató de ocultar su participación después de la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas rusas en febrero de 2022. Probablemente debido al mayor escrutinio de las empresas rusas en el país.

Han surgido informes de que las autoridades encontraron computadoras, teléfonos móviles, documentos financieros y borradores de registros en la oficina de Kiev y en varias direcciones residenciales.

Todos ellos tenían evidencia de actividad ilegal. El servicio de seguridad también encontró souvenirs y productos publicitarios que servían para atraer “inversores”. Según los medios ucranianos, la investigación está en curso.

El post Autoridades de Ucrania descubren un esquema Ponzi cripto de $40 millones fue visto por primera vez en BeInCrypto.

Continúe leyendo en BeInCrypto

Source link