Autoridades surcoreanas detienen a 16 personas relacionadas con transacciones de criptodivisas por valor de USD 2,000 millones
01.09.2022 02:15
Autoridades surcoreanas detienen a 16 personas relacionadas con transacciones de criptodivisas por valor de USD 2,000 millones
Las autoridades del Servicio de Aduanas de Corea del Sur habrían detenido a 16 personas implicadas en transacciones ilegales de divisas relacionadas con criptoactivos por un valor aproximado de USD 2,000 millones.
Según un informe del martes de la agencia de noticias surcoreana Newsis, las autoridades aduaneras del país planean procesar a dos personas no identificadas vinculadas a las transacciones ilícitas, imponer multas a siete personas relacionadas con la negligencia y seguir investigando a las siete restantes. Desde febrero, la investigación del Servicio de Aduanas de Corea habría descubierto más de 2.7 billones de wones -cerca de USD 2,000 millones al cierre de esta edición- vinculados a transacciones con exchanges de criptomonedas nacionales y extranjeras.
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Más de 380,000 millones de wones -USD 283 millones- de las transacciones denunciadas se movieron a través de agencias de remesas ilegales. Según la noticia, los cargos contra dos de los individuos se derivan de supuestas violaciones de la Ley de Transacciones de Divisas de Corea, una legislación modificada en 2017 que requiere que las entidades que participan en las transacciones de criptomonedas obtengan la aprobación reglamentaria de la Comisión de Servicios Financieros.
