Binance llega a un acuerdo de 4.300 millones de dólares por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales
24.11.2023 02:20
© Reuters.
La bolsa de criptomonedas Binance ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), acordando pagar 4.300 millones de dólares por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML). El acuerdo, anunciado el lunes, se produce después de que Changpeng Zhao, el antiguo consejero delegado conocido como «CZ», se declarara culpable de un delito grave relacionado con los insuficientes controles contra el blanqueo de capitales en la empresa.
Zhao ha aceptado pagar 150 millones de dólares como parte de su participación en el acuerdo y ha quedado en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares. La resolución legal ha provocado cambios significativos en la dirección de Binance, con Richard Teng asumiendo el cargo de nuevo director de la bolsa. Teng está tratando de interactuar con la comunidad en las redes sociales, a pesar de tener una base de seguidores significativamente menor que los 8,7 millones de Zhao.
En un giro de los acontecimientos hoy, la cuenta de Zhao en la plataforma de medios sociales X fue restringida temporalmente después de que cambiara su nombre de perfil a «CZ BNB». Criticó el algoritmo de detección de bots de la plataforma, que provocó la suspensión de su cuenta, y etiquetó a Elon Musk en su crítica pública tras su dimisión de Binance. Zhao abordó con humor la suspensión en Binance Square (NYSE:) y ofreció saludos de Acción de Gracias a su comunidad.
A pesar de estos retos, Binance sigue siendo un actor dominante en el mercado de criptodivisas, con un volumen diario de operaciones de 65.000 millones de dólares. El escrutinio regulatorio continúa, ya que autoridades como la SEC han condenado a Zhao por el presunto desvío de fondos de clientes a sus empresas, y la CFTC le ha acusado tanto a él como a Binance de eludir las leyes federales y operar ilegalmente una bolsa de derivados de activos digitales.
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