Binance prestó servicios a comerciantes de criptomonedas en Irán pese a las sanciones de EE.UU., asegura Reuters
12.07.2022 08:21
La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance habría continuado procesando transacciones de clientes en Irán a pesar de la prohibición de hacer negocios en ese país impuesta por EE.UU. en 2018, asegura una investigación publicada este lunes por Reuters.
Siete comerciantes entrevistados por la agencia cuentan que eludir las restricciones de Binance era bastante sencillo, ya que, para iniciar cualquier negocio, bastaba con registrarse usando solo una dirección de correo electrónico, sin verificación de identidad. Esos usuarios usaron sus cuentas hasta septiembre del año pasado, un mes después de que el servicio reforzara sus controles contra el lavado de dinero.
Se presume que la actividad financiera desde la república islámica era conocida por altos ejecutivos de la empresa. Mensajes internos de algunos de sus empleados sénior enviados entre 2019 y 2020 corroboran que sabían del hecho e incluso bromeaban sobre la creciente fila de usuarios iraníes que hacían transacciones.