El director en funciones de FinCEN dice que la disposición de la Ley PATRIOTA no tiene el «tamaño adecuado» para su aplicación en el ámbito de las criptomonedas
29.04.2022 02:50
El director en funciones de FinCEN dice que la disposición de la Ley PATRIOTA no tiene el
Him Das, el director en funciones de la Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos, o FinCEN, dijo que algunas de las herramientas de la oficina gubernamental para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo pueden ser poco adecuadas para las criptomonedas.
En una audiencia del jueves del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre la «Supervisión de la Red de Control de Delitos Financieros», Das abordó las preocupaciones de los legisladores con respecto a la autoridad de la FinCEN para perseguir la información sobre las transacciones ilícitas de activos digitales. El representante de Kentucky, Andy Barr, dijo que muchas de las actuales «medidas especiales» que la FinCEN estaba autorizado a utilizar en virtud de la Sección 311 de la Ley PATRIOTA eran «raramente utilizadas», mientras que Das insinuó que los activos digitales eran esencialmente un terreno nuevo para la ley destinada a la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT).
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«El artículo 311 se promulgó en una época en la que la mayoría de las relaciones y transacciones financieras se realizaban a través del sistema bancario tradicional, en el que existían relaciones tradicionales de cuentas de corresponsalía», dijo Das. «Hoy en día, las transacciones transfronterizas a menudo incluyen negocios de servicios monetarios, sistemas de pago, […] casas de cambio, así como criptomonedas».
