El exchange CoinSwitch, respaldado por A16z, es objeto de una redada por presuntas infracciones de la ley de divisas
26.08.2022 14:35
El exchange CoinSwitch, respaldado por A16z, es objeto de una redada por presuntas infracciones de la ley de divisas
Los agentes contra el lavado de dinero registraron el jueves cinco locales del gran exchange de criptomonedas indio CoinSwitch Kuber por presuntas violaciones de las leyes sobre divisas.
Según un informe del 25 de agosto de Bloomberg, la Dirección de Ejecución de la India registró las oficinas de CoinSwitch Kuber, así como las residencias de sus directores y del CEO Ashish Singhal.
Una fuente dijo a la publicación que el criptoexchange está bajo sospecha de adquirir acciones por un valor de más de USD 250 millones en contravención de las leyes de divisas, así como de no cumplir con ciertos requisitos de conocimiento del cliente (KYC).
