El FBI confiscó $260,000 en criptoactivos en la ayuda de ZachXBT Research

BeInCrypto – La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) confiscó criptomonedas y artículos de lujo por un valor de 260,000 dólares del estafador de phishing de NFT Chase Senecal, también conocido como Horror (HZ), según un documento de decomiso del 4 de febrero.

Las autoridades dijeron que los criptoactivos incautados incluían dos NFT, Bored Ape 9658 y Doodle 3114, valorados en 104,856 y 116,433 dólares, respectivamente. La agencia federal también incautó un reloj Audemars Piguet Royal Oak valuado en 41,000 dólares. La operación tuvo lugar el 24 de octubre de 2022.

Cómo la investigación de ZachXBT ayudó al FBI

El FBI se basó en una investigación realizada por el detective on-chain ZachXBT para rastrear al estafador HZ, quien supuestamente fue responsable de numerosos ataques a varios proyectos de NFT. Estos incluyen sustantivos DAO, JRNY Club, por nombrar algunos.

1/ Since Dec 2021 we’ve seen 600+ Discord servers compromised & 12+ NFT related Twitter accounts hacked as well. This has resulted in millions of dollars being stolen.Welcome to part 2 of tracking down the people responsible. https://t.co/F5uoQsCwCc

— ZachXBT (@zachxbt) September 1, 2022

El estafador llevó a cabo su ataque con un panel de Twitter que adquirió de otro estafador, Cameron Redman.

Además de eso, HZ y otros estafadores también se dirigieron a los servidores Discord de varios proyectos como Anata, Lacoste, BAYC Otherside, 333 Club, entre otros.

ZachXBT rastreó a HZ después de que publicó un reloj Audemars Piguet con hielo en Twitter. La investigación de ZachXBT descubrió una dirección relacionada con el estafador y reveló que pagó 47,500 dólares por el reloj.

5/ As of a few weeks ago HZ/Chase began flexing on Twitter an iced out Audemars Piguet watch.Well where did he buy that watch? pic.twitter.com/BGFCKogqBd

— ZachXBT (@zachxbt) September 1, 2022

El 3 de febrero, ZachXBT dijo que estaba “muy feliz” de que su investigación haya ayudado a las autoridades.

Las autoridades intensifican la vigilancia en cripto

Las agencias federales de Estados Unidos, como el FBI, han aumentado recientemente su escrutinio del espacio cripto. Solo en enero de 2023, las autoridades avanzaron en sus investigaciones sobre el fallido imperio cripto de Sam Bankman-Fried y el hacker de Mango Markets, Avraham Eisenberg.

Recientemente, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, prometió llevar a cabo más acciones de cumplimiento contra los proyectos cripto que no cumplen. Esto hace eco de los sentimientos de su agencia hermana, la SEC, que ha instado a las empresas cripto a registrarse con ella y está en una demanda en curso contra Ripple.

We just tricked Dillon Danis into promoting a fake NFT project. We paid him $1,000 to post, he didn’t disclose it was an #AD, and posted copy that literally spells out S.C.A.M. pic.twitter.com/SVo2SCoN9q

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) February 3, 2023

El auge del proyecto NFT falso

Otro investigador cripto, Coffezilla, reveló que le pagó al luchador de MMA Dillon Danis 1,000 dólares para promover un proyecto falso de NFT. Danis no les dijo a sus seguidores que le pagaron por la promoción, ni realizó ninguna debida diligencia en el proyecto.

Coffezilla dijo que Danis “publicó [una] copia que literalmente deletrea SCAM”, y agregó que “todo el proyecto es falso”.

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