El juez ratifica procesamiento de exdirector financiero del Popular por estafa y falsedad Por EFE
08.05.2024 17:18
Madrid, 8 may (.).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ratificado el procesamiento del ex director financiero del Banco Popular (BME:) Javier Moreno por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016, rechazando así el recurso presentado por el exdirectivo.
En un auto fechado este miércoles al que ha tenido acceso EFE, el juez destaca que Moreno, «sin duda, es uno de los altos directivos del Popular más involucrados en las conductas presuntamente delictivas que se atribuyen a los encausados».
Para el juez, Moreno participó en los presuntos cálculos realizados por un grupo de directivos bajo las indicaciones del expresidente del banco Ángel Ron para determinar el importe de la ampliación de capital del año 2016.
«Era consciente de que había un déficit oculto de provisiones en el balance del banco», se añade en el auto.
Cuando afirmó en la comisión de auditoría de 22 de octubre de 2014 que se habían llevado a cabo todas las reclasificaciones y dotaciones requeridas por el Banco de España en julio de 2014, «estaba faltando a la verdad como desmontaron las inspecciones del Banco Central Europeo».
En su condición de interventor general de la entidad, entre 2011 y 2016, propuso reglas «que no cumplían con la normativa vigente».
La intervención general, prosigue el juez, era el departamento que tenía que realizar los recortes de los activos adjudicados en función de su naturaleza, así como la responsabilidad de que la tasación de los activos se hiciera por empresas homologadas por el Banco de España, cosa que «no se hacía frecuentemente».
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Respecto de la implicación de Moreno en el tema de la financiación de acciones, el juez ha constatado que Javier Moreno era consciente de este hecho, «sin que, en ningún momento, se cursaran instrucciones de información de las operaciones formalizadas para que, por su parte, el importe que correspondiera fuera deducido del capital regulatorio de la entidad de acuerdo con la normativa vigente”.
Asimismo, el juez se refiere a la trama Thesan, consistente en la creación de sociedades en Luxemburgo con la única finalidad de canalizar créditos del banco a estas sociedades con objeto de que derivaran esos préstamos a determinados acreditados del Popular, a fin de evitar que fueran clasificados como créditos dudosos.
De este modo, se eludía la dotación de cientos de millones de provisiones.
Al respecto, Calama recuerda que Moreno era miembro del comité de compras que aprobaba las operaciones con las sociedades luxemburguesas, y existen correos electrónicos entre él y los directivos de Thesan.
El pasado lunes, el magistrado rechazó el recurso del expresidente Ron contra el auto de procesamiento, que incluye a Ron, Moreno y otros once directivos, además de a la consultora PriveWaterhouseCoopers por delitos de estafa a inversores y falsedad contable.
