El regulador financiero de Nueva York multa con USD 30 millones a la división de criptomonedas de Robinhood
02.08.2022 20:39
El regulador financiero de Nueva York multa con USD 30 millones a la división de criptomonedas de Robinhood
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, o NYDFS, ha anunciado una multa de USD 30 millones a la rama de criptomonedas de Robinhood por presuntas violaciones relacionadas con las leyes contra el lavado de dinero, la ciberseguridad y la protección del consumidor.
En un anuncio realizado el martes, la superintendente del NYDFS, Adrienne Harris, dijo que Robinhood Crypto pagará una multa de USD 30 millones al estado «por fallos significativos en las áreas de la ley de secreto bancario/observancia de las obligaciones contra el lavado de dinero», así como por fallos de ciberseguridad que supuestamente violaron las regulaciones de Nueva York. Según Harris, la unidad de criptomonedas de Robinhood también tendrá que contratar a un consultor independiente para evaluar los esfuerzos de cumplimiento y remediación de la firma.
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«A medida que su negocio crecía, Robinhood Crypto no invirtió los recursos y la atención adecuados para desarrollar y mantener una cultura de cumplimiento», dijo Harris. «Todas las empresas de moneda virtual con licencia en el estado de Nueva York están sujetas a las mismas regulaciones contra el lavado de dinero, la protección del consumidor y la ciberseguridad que las empresas de servicios financieros tradicionales.»
