El regulador financiero suizo amplía los requisitos de información para las transacciones de criptomonedas
03.11.2022 01:42
El regulador financiero suizo amplía los requisitos de información para las transacciones de criptomonedas
La Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza, o FINMA, ha anunciado que ampliará una ordenanza contra el blanqueo de capitales que exige la comprobación de la identidad para informar sobre determinadas transacciones de criptomonedas.
En un aviso del 2 de noviembre, el regulador financiero suizo dijo que aplicaría un umbral de 1.000 francos suizos -aproximadamente USD 997 al cierre de esta edición- para las transacciones de monedas virtuales en efectivo u «otros medios de pago anónimos». Según la FINMA, el regulador hizo el ajuste de acuerdo con la Ley contra el Blanqueo de Capitales del país y la Ordenanza contra el Blanqueo de Capitales de su gobierno.
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«FINMA recibió numerosas respuestas sobre la especificación del umbral para las transacciones con monedas virtuales», dijo el regulador. «En vista de los riesgos y de los recientes casos de abuso, la FINMA mantiene la norma de que son necesarias medidas técnicas para evitar que se supere el umbral de 1,000 francos suizos para las transacciones vinculadas en un plazo de treinta días».
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