El sellado de documentos en el caso de Binance podría sugerir una investigación penal, según un ex funcionario de la SEC
29.08.2023 21:44
© Reuters. El sellado de documentos en el caso de Binance podría sugerir una investigación penal, según un ex funcionario de la SEC
El equipo legal que representa a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos en su caso civil contra Binance está solicitando al tribunal que conceda una moción para permitir documentos presentados bajo sello.
En una solicitud del 28 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, la SEC pidió a un juez federal permiso para presentar documentos bajo sello en el caso de la comisión contra Binance, Binance.US, y el CEO de Binance Changpeng Zhao (CZ). La moción en sí estaba bajo sello, lo que llevó a especular que la SEC tenía la intención de hacer presentaciones con información sensible.
Según el ex funcionario de la SEC John Reed Stark, la moción de presentar documentos sellados podría aludir a una investigación penal en curso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Al parecer, el departamento gubernamental ha estado investigando a Binance por acusaciones de blanqueo de dinero y posibles violaciones de sanciones que implican a entidades rusas.
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