El servicio de impuestos de Estados Unidos realiza una citación «John Doe» al distribuidor de criptomonedas SFOX para encontrar clientes que engañen al fisco
17.08.2022 03:09
El servicio de impuestos de Estados Unidos realiza una citación
El tribunal federal del Distrito Central de California emitió una orden el lunes para autorizar al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) a entregar una citación John Doe a SFOX, un distribuidor principal de criptomonedas con sede en Los Ángeles. El IRS presentó la demanda para recibir la orden, que obliga a SFOX revelar las identidades de los clientes que son contribuyentes estadounidenses y los documentos relacionados con sus transacciones de criptomonedas equivalentes de por lo menos USD 20,000 realizadas entre 2016 y 2021.
El IRS presentó una demanda en el Distrito Sur de Nueva York para recibir una citación de John Doe en SFOX también. El banco asociado a SFOX, M.Y. Safra, tiene su sede en Nueva York. El banco ofrece cuentas aseguradas por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) para los traders institucionales de SFOX.
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El IRS no alegó ninguna infracción por parte de SFOX, según un comunicado del Departamento de Justicia, que mencionó el «aspecto intrínsecamente pseudoanónimo» de las transacciones de criptomonedas como una de las motivaciones de la citación. Las citaciones «John Doe» han sido utilizadas antes por el IRS para obtener información de Circle, Coinbase (NASDAQ:COIN) y Kraken entre 2018 y 2021.
