Empresas y particulares son investigados por utilizar criptomonedas en blanqueo de capitales
25.06.2022 03:09
Empresas y particulares son investigados por utilizar criptomonedas en blanqueo de capitales
Los activos incautados en operaciones de criptomonedas ya superan los 2,000 millones de reales en Brasil. En la mayor operación del año 2022, la Operación Kriptos, en Brasil, tuvo una acumulación de R$ 400 millones en criptomonedas, además de inmuebles, vehículos y joyas – de origen ilícito.
Aumento de los delitos criptográficos
Aunque las criptomonedas son «libres» del estado, la cantidad de personas investigadas por esquemas criminales continúa aumentando. El año pasado, la Policía Federal en Brasil (PF) realizó la mayor incautación de criptomonedas de la historia. Según la PF, fueron incautados R$ 150 millones en criptoactivos, que fueron liquidados y están a disposición de la justicia.
“Varias personas que han operado en transacciones de criptomonedas en los últimos años han sido investigadas por la policía. Muchos inversionistas y empresas levantaron la sospecha de la policía por haber dirigido la compra de grandes cantidades en la criptotransacción y utilizar intermediarios para efectuar la conversión. Incluso las empresas de intermediación están siendo investigadas por lavado de dinero”, comenta la Dra. Ilmar Muniz, fundadora de la firma de abogados Cavalcante Muniz Advogados.
