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GAFI: la mitad de las jurisdicciones evaluadas no tienen ‘leyes y estructuras regulatorias adecuadas’

19.04.2022 22:00

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GAFI: la mitad de las jurisdicciones evaluadas no tienen ‘leyes y estructuras regulatorias adecuadas’

El Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, informó que muchos países, incluidos aquellos con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), no cumplen con sus estándares de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Antilavado de Dinero (AML).

En un informe publicado el martes sobre el «Estado de la eficacia y el cumplimiento de los estándares del GAFI», la organización dijo que el 52% de las jurisdicciones evaluadas en 120 países tenían «leyes y estructuras regulatorias adecuadas» para abordar las transacciones ilícitas. Además, el GAFI informó que solo el 9% de los países fueron «sustancialmente efectivos» en áreas en las que los bancos, prestamistas, servicios de transferencia de dinero y VASP verifican la información de los usuarios.

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“Los países deben priorizar sus esfuerzos y demostrar mejoras en el registro, la notificación y la verificación de información sobre personas y estructuras jurídicas”, dice el informe del GAFI. “Para mitigar las actividades de alto riesgo, como las acciones al portador y las relaciones de nominado, las autoridades competentes deben poder acceder rápidamente a información precisa y actualizada”.

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