Golpe a empresa cripto: Pagará casi $30 millones por negociar con Crimea
11.10.2022 21:33
Por Carjuan Cruz
Investing.com – Por violar las sanciones y negociar con personas que operan en Irán, Sudán, Siria, Cuba y la región de Crimea en Ucrania, el departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso una multa de 29.3 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas Bittrex, situada en Washington.
Esta empresa cripto, ejecutó 116,421 transacciones por más de $260 millones de dólares, que implicaban violaciones a las sanciones. La multa fue interpuesta por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro, o FinCen, que agregó además violaciones de la Ley de Secreto Bancario.
La empresa cripto, dirigida a servicios de monedero de activos digitales y cambio de divisas en línea, aceptó pagar por ahora $24.3 millones a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro
“Las fallas de Bittrex crearon exposición a contrapartes de alto riesgo, incluidas jurisdicciones sancionadas, mercados de la red oscura y atacantes de ransomware”, manifestó Himamauli Dasel, director interino de FinCen.
“Se expuso innecesariamente el sistema financiero de Estados Unidos a los actores de amenazas”, agregaba el directivo.
Las sanciones establecidas este año desde Estados Unidos, por la invasión de Rusia a Ucrania, las posibles regulaciones evaluadas en el ámbito global por los riesgos de las criptos, y la política de restricción de liquidez y alza de tasas de la Fed, provocaron una año de pérdidas para el sector.
El , la principal criptomoneda del mercado, ha caído 70% desde su máximos históricos. Por ahora cotiza en $19,000, alejándose de sus mínimos de junio, cuando incluso llegó a tocar los $17,000
