Imputados por estafa criptomonedas Kuailian deben declarar mañana en persona
22.06.2022 15:49
Imputados por estafa criptomonedas Kuailian deben declarar mañana en persona
Madrid, 22 jun (.).- El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha rechazado la petición de dos de los investigados por la presunta estafa de criptomonedas Kualian de declarar por videoconferencia desde Abu Dabi, y mantiene su declaración para mañana.
En un auto fechado ayer, el magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción nº 6 indica que, de no presentarse mañana, se procederá a la práctica de la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que las acusaciones pueden solicitar su ingreso en prisión o la libertad provisional con o sin medidas cautelares.
Gadea desestima así el recurso de reforma presentado por los investigados David Ruiz de León y Cristian Carmona Hernández, en el que pedían declarar por videoconferencia u otro sistema similar desde la Embajada de España en Abu Dabi.
Para el juez, está claro que la petición se basa exclusivamente en razones de interés personal, tras haberse suspendido la declaración prevista para el pasado 27 de mayo por una «supuesta indisposición que ni siquiera pudo ser valorada por el médico forense, pues los citados ni siquiera estaban en España, no llegando a salir de Emiratos Árabes Unidos pese a estar citados en España».
La declaración se suspendió tras la presentación de un escrito firmado por el doctor Seyed Davood Hosseini, en el que describía «un estado de ansiedad generalizado que los últimos acontecimientos han provocado», para el que el facultativo recomendaba seguir un tratamiento durante dos semanas y evitar situaciones de ansiedad.
El juez Gadea señala que «analizados los precedentes y vista la solicitud, esta se perfila más bien como obstructiva y entorpecedora de la ordenada concatenación de actuaciones procesales de esta instrucción», y detecta que esta actitud «permite inferir indicios serios de una voluntad de evadir la actuación judicial».
El pasado 20 de mayo el juez dejó en libertad con prohibición de salida del territorio, retirada de pasaporte y obligación de presentarse cada 15 días a cuatro personas relacionadas con la empresa -Javier Hermosilla, Carlos R. G., Daniel J. M. y Esteban A. A-.
Ello, en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía para ellos prisión provisional eludible con fianza de 20.000 euros.
Los cuatro fueron detenidos en el marco de una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que incluyó además dos registros y la emisión de dos órdenes internacionales de detención.
La presunta estafa de Kuailian, que cuenta con cerca de 50.000 inversores, podría haber alcanzado alrededor de 500 millones de dólares, unos 417 millones de euros, según el juez instructor.
La causa sigue secreta, a la espera de practicarse más diligencias, y los investigados están acusados de blanqueo, estafa y organización criminal.
El juez Gadea abrió a finales de abril de 2021 una serie de diligencias tras una querella presentada contra la plataforma de criptomonedas Kuailian, fundada en septiembre de 2018 por Cristian Carmona, David Ruiz de León, Javier Hermosilla y Miguel Tello.
Según el auto del juez, los inversores cambiaban euros por Ethereum a través de un monedero virtual con un contrato de 1.000 días de duración; además de la operativa piramidal con las criptomonedas, Kuailian podría haber cometido fraude fiscal, al estar domiciliada en Estonia aunque opera en España.
En marzo de 2020 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incluyó en la lista de entidades de las que advierte a los inversores a la plataforma Kuailian, que no contaba con autorización del supervisor, al sospechar que podía esconder un posible esquema piramidal.
Según el supervisor bursátil, Kuailian ofrecía a sus clientes participaciones en «masternodos» (nodos de tecnología ‘blockchain’ que intermedian operaciones); como retorno de la inversión, los clientes recibían, según la entidad, un porcentaje de las comisiones que perciba el «masternodo» por su función.
