Investigan presunta estafa de 50 millones de euros de empresa de logística
09.09.2022 20:48
Investigan presunta estafa de 50 millones de euros de empresa de logística
Madrid, 8 sep (.).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado diligencias para investigar la presunta estafa cometida por la empresa de logística Transecort, a raíz de las denuncias presentadas por decenas de empresas que reclaman a sus responsables mercancías por valor de más de 50 millones de euros.
Se trata de la primera estafa masiva presuntamente cometida en Europa a esta escala, ya que las empresas afectadas están radicadas en una treintena de países y pertenecen a varios sectores, principalmente de electrónica e informática.
En todos los casos, las empresas enviaban a la nave que Transecort tiene en San Fernando de Henares (Madrid) las mercancías, que posteriormente eran distribuidas a los compradores.
Una de las empresas afectadas, que trabaja con Transecort desde 2018, sostiene en su denuncia que en las últimas semanas envió bienes por valor de más de 5 millones de euros, que nunca fueron entregados.
Tras intentar, sin éxito, ponerse en contacto por correo electrónico con los responsables de la compañía, se trasladaron a Madrid para comprobar dónde estaban los productos, pero no pudieron acceder a la nave.
Según consta en la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso Efe, en el Registro Mercantil figura que la administradora de la sociedad desde 2016 cesó en su cargo en mayo, y el administrador solidario en agosto, «siendo coincidente el cambio de administrador con el momento en el que nos retienen la mercancía, cierran la empresa y desaparecen».
El 30 de agosto y en días posteriores reclamaron a Transecort información sobre las mercancías, pero desde la empresa les contestaron que un virus informático impedía trabajar con normalidad.
El 2 de septiembre se desplazaron a Madrid para acudir personalmente a la nave y proceder a la retirada de la mercancía, pero se encontraba cerrada y sin trabajadores, y en cambio en el lugar se encontraban «varios responsables de otras empresas afectadas de varios países de la Unión Europea», prosigue la denuncia.
Los denunciantes, a varios de los cuales representan el despacho de abogados Vox Legis, han aportado a la Fiscalía los inventarios de los productos entregados a Transecort y los correspondientes contratos, así como listados de facturas, confirmación de la recepción de la mercancía en el almacén y copias de los correos electrónicos.
En su página web, todavía activa, Transecort destaca que «tras más de 12 años es una empresa referente en el sector del transporte de productos electrónicos y altas tecnologías, así como su cercanía al Aeropuerto Madrid-Adolfo Suárez.
