Kraken recibe una orden judicial para revelar datos de usuarios a Hacienda en el marco de una investigación fiscal
02.07.2023 01:09
© Reuters. Kraken recibe una orden judicial para revelar datos de usuarios a Hacienda en el marco de una investigación fiscal
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California ha ordenado al exchange de criptomonedas Kraken que entregue información sobre cuentas y transacciones al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). La agencia dijo que necesitaba la información para determinar si alguno de los usuarios del exchange había declarado menos impuestos de los debidos.
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Según la orden emitida el viernes 30 de junio, Kraken está obligado a proporcionar datos de los usuarios que hayan realizado transacciones superiores a 20,000 dólares en un año calendario, incluidos nombres (reales o seudónimos), fechas de nacimiento, números de identificación fiscal, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros documentos.
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En febrero, el IRS presentó una petición judicial en el Distrito Norte de California poco después de que Kraken llegara a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) sobre reclamaciones de infracciones de la ley de valores relacionadas con su servicio de staking. El IRS alegó que había emitido una citación a Kraken en 2021, que el exchange no cumplió, y ahora busca investigar las obligaciones fiscales de los usuarios que realizaron transacciones de criptomonedas entre 2016 y 2020.
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