La CNMV podrá identificar a los titulares reales de una sociedad
31.03.2022 18:15
La CNMV podrá identificar a los titulares reales de una sociedad
Madrid, 31 mar (.).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrá acceder a información de las bases de datos de Titular Real del Notariado y de personas de responsabilidad pública gestionadas por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP).
El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, han firmado este acuerdo, según han señalado a través de un comunicado conjunto ambas entidades.
La base de datos de Titular Real del Notariado permite saber quiénes son las personas físicas titulares reales de una sociedad y de otras estructuras jurídicas.
En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de dos millones de sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.
Asimismo, en la base de datos de personas con responsabilidad pública están identificadas casi 25.000 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; más de 24.000 personas allegadas (familiares y personas con vinculación profesional o mercantil) y más de 3.000 sociedades participadas por personas con responsabilidad pública.
Tras este convenio, el Consejo General del Notariado habilitará una plataforma desde la que se canalizarán los requerimientos de información de la CNMV.
Esta herramienta estará dotada de todas las medidas que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos, que serán exclusivamente utilizados por la CNMV para llevar a cabo sus funciones de supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos.
En 2011, la CNMV y el Consejo General del Notariado firmaron un primer convenio para articular mecanismos de colaboración que permitieran al regulador una mejor supervisión de los mercados de valores y de la actividad de las personas físicas y jurídicas relacionadas con su tráfico.
Desde entonces se facilita a la CNMV información procedente del Índice Único Informatizado Notarial, una gran base de datos sobre los documentos notariales autorizados desde 2004.
mlm jla
