La Dirección de Ejecución se incauta de activos en el caso de fraude de préstamos bancarios del Astillero ABG
29.11.2023 21:31
© Reuters.
INDIA – En un importante avance en el caso de fraude de préstamos bancarios del Astillero ABG, la Dirección de Ejecución (ED) llevó a cabo redadas en varios lugares asociados con la empresa de construcción naval el 24 de noviembre, lo que dio lugar a la incautación de 5 millones de rupias en efectivo y lingotes de oro. Las redadas formaban parte de una investigación en curso sobre una estafa masiva de 22.842 millones de rupias que afectaba a un consorcio dirigido por el Banco ICICI.
La investigación inicial de la DE comenzó en abril de 2022 tras una denuncia de la Oficina Central de Investigación (CBI) en la que se alegaba que ABG Shipyard había malversado fondos destinados a necesidades de capital circulante y gastos de capital. Esto condujo al descubrimiento de un escándalo financiero en el que se acusa a la empresa de desviar fondos para fines distintos de los previstos originalmente.
Como parte de la acción coercitiva de la DE en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA), no sólo ha llevado a cabo recientes redadas, sino que también ha embargado provisionalmente activos por valor de 2.747,69 millones de rupias. Además, se han iniciado procedimientos judiciales por infracciones de blanqueo de capitales contra ABG Shipyard y entidades relacionadas. Se han presentado escritos de acusación contra la empresa en los que se detalla el alcance de la presunta mala gestión financiera.
ABG Shipyard, conocida por su capacidad de construcción naval, explota dos grandes astilleros en Gujarat. El astillero de Dahej tiene capacidad para construir buques de hasta 120.000 toneladas de peso muerto, mientras que el de Surat puede construir buques de hasta 18.000 toneladas de peso muerto.
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