La OCC emite una orden contra Anchorage Digital en relación con el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
22.04.2022 07:30
La OCC emite una orden contra Anchorage Digital en relación con el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
La Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos, u OCC, ha dicho que tiene la intención de llevar a cabo procedimientos de cese y desista contra el banco de custodia de criptomonedas Anchorage Digital por violar ciertos requisitos contra el lavado de dinero.
En un anuncio del jueves, la OCC dijo que emitió una orden de consentimiento contra Anchorage Digital sobre la base de su «falta de adopción e implementación de un programa de cumplimiento» de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario, o BSA, y las normas AML. La oficina gubernamental dijo que tales acciones colocaron a Anchorage Digital en violación de su acuerdo operativo con la OCC, establecido en enero de 2021.
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«La OCC exige a todos los bancos constituidos a nivel nacional los mismos estándares elevados, ya sea que realicen actividades tradicionales o novedosas», dijo Michael Hsu, contralor de la moneda en funciones. «Cuando las instituciones se quedan cortas, tomaremos medidas y las haremos responsables para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos federales».
