La OFAC del Tesoro de EE.UU. y la FinCEN anuncian USD 29 millones en acciones correctivas contra Bittrex
11.10.2022 22:16
La OFAC del Tesoro de EE.UU. y la FinCEN anuncian USD 29 millones en acciones correctivas contra Bittrex
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Ejecución de Delitos Financieros («FinCEN») tomaron medidas de ejecución contra la criptobolsa Bittex por la presunta violación de los programas de sanciones, así como de los requisitos de presentación de informes en virtud de la Ley de Secreto Bancario, o BSA.
En un anuncio del 11 de octubre, el Tesoro de Estados Unidos dijo que Bittrex había acordado un acuerdo de más de USD 24 millones con la OFAC por violaciones de «múltiples programas de sanciones» al no impedir que personas con sede en la región de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria realizaran aproximadamente USD 263 millones en transacciones de criptomonedas entre 2014 y 2017. Según el Departamento del Tesoro, Bittrex no filtró a los usuarios en función de la información de ubicación accesible en los países sancionados utilizando direcciones de protocolo de Internet.
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«Cuando las empresas de monedas virtuales no implementan controles efectivos de cumplimiento de sanciones, incluyendo la selección de clientes ubicados en jurisdicciones sancionadas, pueden convertirse en un vehículo para actores ilícitos que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos», dijo Andrea Gacki, directora de la OFAC. «Las casas de cambio virtuales que operan en todo el mundo deben entender quiénes son —y dónde están— sus clientes».
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