La Policía registra las oficinas del UBS en Fráncfort y Múnich
08.11.2022 15:20
© Reuters. La Policía registra las oficinas del UBS en Fráncfort y Múnich
Fráncfort (Alemania), 8 nov (.).- La Policía registró hoy las oficinas del banco suizo UBS (SIX:) en Fráncfort y Múnich por sospechas de blanqueo de dinero en relación con las investigaciones contra el oligarca ruso Alischer Usmanov.
Una portavoz de UBS confirmó que la Fiscalía de Fráncfort registró las oficinas en Fráncfort y Múnich de UBS-Europe-SE y dijo que cooperan con las autoridades judiciales.
La Fiscalía de Fráncfort dijo que registraron las oficinas de un banco grande para incautarse de pruebas por sospechas de blanqueo de dinero de un cliente pero que no hay una investigación contra el banco o sus empleados.
A finales de septiembre la Policía registró una mansión en Tegernsee (Baviera) y posteriormente un yate cerca de Bremen (norte de Alemania).
Las autoridades judiciales sospechan que Usmanov blanqueó dinero desde 2017 y hasta 2022 procedente de fraudes fiscales.
