Datos macro

La UCO encontró tres sociedades opacas con las que Rato repatriaba fondos del extranjero

20.02.2024 15:16



La UCO encontró tres sociedades opacas con las que Rato repatriaba fondos del extranjero

Madrid, 20 feb (.).- El agente de la Unidad Central Operativa (OCU) de la Guardia Civil que dirigió las pesquisas sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha dicho que encontraron hasta tres «bolsas patrimoniales» o sociedades opacas en el extranjero con las que habría repatriado unos 15 millones de euros.

El agente ha evidente este martes como declarante en el motivo que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid, y, a preguntas de la fiscal Elena Lorente, se ha referido a las sociedades Wescastle y Red Roses, y a una tercera «indeterminada».

Según ha relatado, estas sociedades «están totalmente opacadas, tanto en su gobierno como en su accionariado, que está velado», y, a través de ellas, se ve que «fluyen desde el extranjero hacia España algo más de 15 millones de euros».

En su opinión, y «debido a una inspección tributaria», cambia el modo de trabajar y Rato decide que los fondos entren a través de otras empresas, Vivaway y Kradonara.

La Fiscalía sostiene que entre 2005 y 2015 Rato, a través de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido y Mónaco, habría transferido fondos a la sociedad irlandesa Red Rose Investment, las panameñas Red Rose Finantial y Wescastle Corporation y la británica Vivaway, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles para esos ejercicios.

Sin secuestro, la defensa de Rato ha recordado que, en algún momento ,se han confundido Red Rose Finantial y Red Rose Corporation, a lo que el agente ha respondido que se tráfico, en cada caso, de la sociedad a la que hagan narración los autos pertinentes.

En respuesta a las preguntas de la defensa de Rato, el agente ha rechazado que la investigación estuviera sesgada desde el principio y ha explicado que el ámbito de investigación era todo aquello que tuviera relación con la presunta actividad defraudatoria de Rato de la que les había informado la Agencia Tributaria.

Ha inútil que se accediera a datos privados y familiares de Rato, ya que al incautar toda la documentación en el despacho y la vivienda del exvicepresidente se analizó sólo lo relativo a su actividad profesional y a sociedades relacionadas con ingresos obtenidos en el extranjero.

Por ejemplo, ha explicado, fruto de la investigación, cuyo fin era «averiguar el origen de los fondos y ver si era ilícito o no», se llegó a investigar la sociedad Albisa, que no estaba en el referencia original de Hacienda.

En la causa, Albisa figura como propiedad de Alberto Portuondo, supuesto testaferro de Rato que fue contratado como asesor en Bankia (BME:).

Según la Fiscalía, Albisa cobró comisiones a las sociedades de publicidad contratadas por el lado y una parte de las mismas, poco más de 800.000 euros, llegaron a Kradonara, sociedad controlada por Rato.

La UCO estuvo dos primaveras investigando a Rato, ha relatado el agente, y en ese tiempo el perímetro fue variando, pero en ningún caso se incluyó en el observación correos o documentos personales de Rato o su tribu, pese que la defensa de Rato ha aportado archivos que constan en la causa en los que figuran correos personales y fotos familiares.



Source link

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 64,764.35 1.79%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,137.10 3.33%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.13%
bnb
BNB (BNB) $ 568.10 2.97%
solana
Solana (SOL) $ 148.64 5.40%
usd-coin
USDC (USDC) $ 1.00 0.02%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,134.41 3.39%
xrp
XRP (XRP) $ 0.523580 4.44%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.160112 3.53%
the-open-network
Toncoin (TON) $ 6.19 3.66%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.500690 6.88%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000027 17.69%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 37.79 9.74%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 64,886.38 1.97%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 507.39 6.77%
tron
TRON (TRX) $ 0.110870 0.85%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.17 7.65%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 14.77 6.78%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 15.57 10.66%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.731445 9.42%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 6.24 12.59%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 84.32 4.44%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 7.74 3.98%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 5.76 0.70%
dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.24%
aptos
Aptos (APT) $ 10.11 8.04%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 27.65 6.26%
mantle
Mantle (MNT) $ 1.22 7.15%
blockstack
Stacks (STX) $ 2.72 12.65%
first-digital-usd
First Digital USD (FDUSD) $ 0.999427 0.61%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 6.57 7.60%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.129921 5.65%
render-token
Render (RNDR) $ 8.91 13.56%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 8.59 5.40%
okb
OKB (OKB) $ 55.49 1.24%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.115024 3.10%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 1.20 7.67%
immutable-x
Immutable (IMX) $ 2.19 8.50%
renzo-restaked-eth
Renzo Restaked ETH (EZETH) $ 3,164.01 2.91%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 475.20 8.72%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.086467 8.12%
vechain
VeChain (VET) $ 0.041631 3.33%
dogwifcoin
dogwifhat (WIF) $ 2.97 3.09%
maker
Maker (MKR) $ 3,117.35 5.42%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.118831 5.56%
the-graph
The Graph (GRT) $ 0.288991 14.06%
injective-protocol
Injective (INJ) $ 29.48 5.41%
optimism
Optimism (OP) $ 2.48 11.76%
fetch-ai
Fetch.ai (FET) $ 2.49 18.96%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000006 13.10%