La UE acuerda crear una nueva autoridad de lucha contra el blanqueo capitales
30.06.2022 12:11
La UE acuerda crear una nueva autoridad de lucha contra el blanqueo capitales
Bruselas, 29 jun (.).- El Consejo de la Unión Europea acordó este miércoles crear la Autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales dedicada a la lucha contra el blanqueo de capitales.
Este nuevo organismo, cuya sede aún no se ha decidido, tendrá el fin de impulsar el funcionamiento eficiente del marco de la Unión contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, indicó el Consejo en un comunicado.
Dada la naturaleza transfronteriza del crimen, se espera que la nueva Autoridad haga una contribución «fuerte y útil» en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Entre otras tareas, apuntó el Consejo, el organismo contribuirá a la armonización y coordinación de las prácticas de supervisión en los sectores financiero y no financiero, la supervisión directa de las entidades financieras transfronterizas y de alto riesgo y la coordinación de las unidades de inteligencia financiera.
El Consejo agregó poderes a la Autoridad para supervisar directamente ciertos tipos de instituciones financieras y de crédito, incluidos los proveedores de servicios de criptoactivos, si se consideran riesgosos.
También encomendó a la Autoridad supervisar hasta 40 grupos y entidades -al menos en el primer proceso de selección- y asegurar una cobertura completa del mercado interior bajo su supervisión.
La creación de este organismo formaba parte de un paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, presentado por la Comisión Europea hace casi un año.
(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)
