Las autoridades indias congelan USD 8.1 millones en fondos de WazirX en el marco de una investigación contra el blanqueo de capitales
06.08.2022 02:50
Las autoridades indias congelan USD 8.1 millones en fondos de WazirX en el marco de una investigación contra el blanqueo de capitales
La Dirección de Ejecución de la India, o ED, ha anunciado que congeló aproximadamente USD 8.1 millones en fondos y realizó una búsqueda relacionada con el exchange de criptomonedas WazirX como parte de una investigación sobre el fraude de préstamos personales instantáneos.
En un comunicado del viernes, la Dirección de Ejecución alegó que WazirX facilitó las transacciones de empresas de tecnología financiera no identificadas «para comprar criptoactivos y luego blanquearlos en el extranjero» como parte de un esquema que involucra a empresas respaldadas por China que eluden las regulaciones de licencias de la India. En su investigación, la ED dijo que ordenó la congelación de las cuentas bancarias de WazirX que contenían 646.7 millones de rupias indias —aproximadamente 8,1 millones de dólares en el momento de la publicación— y realizó un registro relacionado con el cofundador Sameer Mhatre.
Según el regulador, la investigación seguía en curso. Sin embargo, la ED afirmó que el exchange de criptomonedas tenía «normas KYC laxas» y un «control regulatorio flojo» de las transacciones entre WazirX y Binance, y no registró la información necesaria para verificar el origen de los fondos utilizados para comprar criptomonedas en el supuesto fraude.
