Las autoridades indias descongelan millones en cuentas bancarias bloqueadas de WazirX
12.09.2022 17:04
Las autoridades indias descongelan millones en cuentas bancarias bloqueadas de WazirX
La Dirección de Ejecución de la India (ED) descongeló las cuentas bancarias del exchange de criptomonedas indio WazirX, según un comunicado del exchange publicado en Monda.
WazirX dice que ha estado cooperando con las autoridades locales durante su investigación contra el lavado de dinero (AML), proporcionando todos los documentos y detalles necesarios solicitados. La investigación se centró en 16 empresas de tecnología financiera y aplicaciones de préstamos instantáneos, algunas de las cuales solicitaron servicios al exchange.
Sin embargo, el exchange dijo que no tolera ninguna actividad ilegal en la plataforma. Además, dijo que la mayoría de los usuarios señalados en la investigación de ED ya habían sido marcados como sospechosos por WazirX y bloqueados en 2020-2021.
