Lituania quiere ser más estricto con la regulación de las criptomonedas y prohibir las cuentas anónimas
09.06.2022 18:49
Lituania quiere ser más estricto con la regulación de las criptomonedas y prohibir las cuentas anónimas
En sus esfuerzos por luchar contra los riesgos de lavado de dinero y las posibles maniobras de las élites rusas para evadir las sanciones financieras, la nación de Lituania, de 2.8 millones de habitantes, está planeando reforzar su escrutinio sobre las criptomonedas.
Tal y como anunció el Ministerio de Finanzas local el miércoles 8 de junio, varios ministerios del gobierno lituano aprobaron modificaciones legales para las normas contra el blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo en el sector de las criptomonedas. Las enmiendas a la ley actual -en caso de ser aprobadas posteriormente por el Seimas, el órgano legislativo de Lituania- haría que las directrices fuesen más estrictas en lo que respecta a la identificación de usuarios y prohibirían las cuentas anónimas.
La nueva normativa también endurecerá las exigencias para los operadores de exchanges: a partir del 1 de enero de 2023, estarán obligados a registrarse como entidad corporativa con un capital nominal no inferior a USD 125,000. Los altos ejecutivos de estas empresas tendrán que ser residentes permanentes en Lituania.
