Los países que ignoran las normas de lucha contra el lavado de dinero corren el riesgo de ser incluidos en la «lista gris» del GAFI, revela un informe
08.11.2022 12:52
Los países que ignoran las normas de lucha contra el lavado de dinero corren el riesgo de ser incluidos en la
Los países que no se adhieran a las directrices contra el lavado de dinero (AML) para las criptomonedas podrían verse incluidos en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Según un informe del 7 de noviembre de Al Jazeera, las fuentes dicen que el organismo de vigilancia financiera mundial está planeando llevar a cabo controles anuales para asegurar que los países están aplicando las normas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (CTF) en los proveedores de criptomonedas.
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La lista gris se refiere a la lista de países que el GAFI considera como «Jurisdicciones bajo mayor vigilancia».
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