Pandora Papers: Más de 800 millonarios rusos detrás de 3.500 firmas opacas
12.04.2022 09:13
Investing.com – El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) está haciendo pública una gran cantidad de información nueva sobre empresas ficticias vinculadas a los rusos como parte de un esfuerzo más amplio para destacar el mundo extraterritorial y la riqueza oculta de figuras vinculadas al Kremlin tras la invasión rusa de Ucrania.
Los nombres de las empresas y otros datos sobre más de 800 ciudadanos rusos provienen de Alpha Consulting Ltd., con sede en Seychelles, un proveedor de servicios en el extranjero que atiende principalmente a clientes rusos. Los datos incluyen detalles recientemente descubiertos sobre empresas vinculadas a los aliados del presidente ruso Vladimir Putin y otras figuras políticas rusas que albergan activos detrás de negocios opacos que pueden usarse para escapar de las sanciones globales.
El exministro de comunicaciones de Putin, un líder político regional de alto rango, un especialista en criptomonedas encarcelado y un oligarca se encuentran entre los rusos cuyos nombres aparecen en los datos, a los que se puede acceder a través de la base de datos pública de fugas en alta mar del ICIJ.
La base de datos ahora contiene información sobre más de 800.000 empresas, fundaciones y fideicomisos extraterritoriales, y enlaces a personas y empresas en más de 200 países y territorios, que se pueden buscar y descargar públicamente.
Además de la publicación de datos, el ICIJ y sus socios están publicando nuevos informes que muestran cómo los banqueros rusos, los oligarcas y otros en la órbita de Putin han ocultado una gran riqueza en paraísos fiscales con la ayuda de facilitadores occidentales. La publicación de datos y las historias se basan principalmente en Pandora (CSE:PNDORA) Papers, millones de registros financieros en el extranjero que impulsaron una investigación global de 2021.
Esta nueva publicación, denominada Pandora Papers Russia, marca el último esfuerzo del ICIJ para arrojar luz sobre una de las industrias más secretas del mundo, y sigue a una década de informes sobre las maniobras rusas en alta mar en particular. Para facilitar el acceso, el ICIJ ha compilado gran parte de esos informes anteriores en una página dedicada llamada Archivo de Rusia.
Los informes y la publicación de datos se producen cuando las autoridades estadounidenses, británicas, europeas y otras se apresuran a cazar el dinero y los activos de los oligarcas y otros con vínculos con el Kremlin, una tarea que los intermediarios de secretos extraterritoriales, como Alpha Consulting, han hecho mucho más difícil.
El 40% de más de 2.000 corporaciones, fundaciones y fideicomisos extraterritoriales encontrados entre los datos filtrados de Alpha Consulting y publicados hoy tienen uno o más beneficiarios reales rusos. Otro 23% tiene uno o más beneficiarios reales ucranianos.
Los nuevos datos también vinculan a las empresas extraterritoriales con otras empresas e individuos de más de 100 países y territorios. Entre la clientela de alto perfil de Alpha Consulting se encuentran Isabel dos Santos, la mujer más rica de África y el foco de la investigación Luanda Leaks del ICIJ; Martin Rushwaya, general y asesor presidencial de Zimbabue; y Davit Galstyan, el propietario de una compañía de armas armenia que, según un panel de las Naciones Unidas en 2013, estaba involucrada en el suministro de municiones a los Emiratos Árabes Unidos que luego se transfirieron a Libia, que estaba bajo un embargo de armas.
Dos Santos y Rushwaya no respondieron a las preguntas del ICIJ. El abogado de Galstyan, Armen Andrikyan, declaró que una de las empresas extraterritoriales de Galstyan se cerró “hace años”, pero tiene dos empresas extraterritoriales activas que se dedican al comercio internacional. Negó que la compañía de armas de Galstyan haya suministrado municiones a Libia, afirmando que Galstyan “nunca ha suministrado armas a grupos armados” y que las entregas a los Emiratos Árabes Unidos “se realizaron bajo la supervisión de la OTAN”. Agregó que Galstyan posee documentos que refutan las acusaciones del panel.
Alpha Consulting es uno de los 14 proveedores de servicios extraterritoriales cuyos documentos se filtraron al ICIJ, lo que puso en marcha la investigación Pandora Papers, que revisó más de 11,9 millones de registros, que contenían 2,94 terabytes de información confidencial. Los proveedores de servicios extraterritoriales se especializan en la incorporación y operación de empresas, fideicomisos y fundaciones que normalmente se utilizan para proteger activos en jurisdicciones secretas lejos de la vista de las autoridades fiscales y policiales, los tribunales y el público en general. La publicación de los datos de Alpha Consulting es parte del esfuerzo continuo del ICIJ para publicar información del proyecto Pandora Papers. En las próximas semanas se publicarán más datos vinculados a los otros proveedores.
