Swedbank provisiona 3,5 millones por investigación de autoridades de EEUU
10.03.2023 18:02
© Reuters. Swedbank provisiona 3,5 millones por investigación de autoridades de EEUU
Copenhague, 10 mar (.).- Swedbank, uno de los principales bancos suecos, anunció este viernes que ha hecho una provisión de 40 millones de coronas (3,5 millones de euros) en relación con una investigación de las autoridades estadounidenses por un caso de lavado de dinero.
«Ahora podemos determinar el impacto financiero. El diálogo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) es bueno, pero no podemos decir cuándo concluirá», afirma en un comunicado.
La investigación, que Swedbank califica de «deficiencias históricas», se refiere a los sospechas sobre lavado de dinero en países bálticos.
En concreto a varias transacciones sospechosas realizadas a la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 tras un referendo no reconocido internacionalmente y sometida a sanciones de países occidentales.
Al igual que otros bancos nórdicos, en especial el danés Danske Bank, el Swedbank se ha visto implicado en varios casos por actividades ilegales realizadas en sus filiales en los países bálticos entre 2007 y 2015.
Se cree que el Danske Bank fue usado para operaciones sospechosas en Estonia por valor de unos 200.000 millones de euros en esos mismos años, uno de los mayores escándalos bancarios de la historia.
El caso está siendo investigado por las autoridades de varios países, entre ellos, Estonia, Francia, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos.
Las autoridades financieras suecas multaron en marzo de 2019 al Swedbank con 4.000 millones de coronas suecas (389 millones de euros) por «deficiencias graves» en su tarea de combatir los riesgos de blanqueo de dinero en su actividad en los países bálticos.
