Un organismo de control europeo lista las criptomonedas junto a abogados y contadores como una amenaza para el Antilavado de Dinero
04.05.2022 23:00
Un organismo de control europeo lista las criptomonedas junto a abogados y contadores como una amenaza para el Antilavado de Dinero
El organismo de control contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) de Europa, MONEYVAL, ha listado la supervisión del sector de las criptomonedas junto con profesionales «guardianes», como abogados y contables, como prioridades en el impulso de las naciones europeas para combatir el blanqueo de capitales.
En un comunicado de prensa basado en los hallazgos de su informe anual, MONEYVAL instó a las jurisdicciones europeas a evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales e implementar políticas regulatorias más estrictas para combatir el lavado de dinero facilitado por los criptoactivos.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, directora de MONEVYAL, citó los Pandora (CSE:PNDORA) Papers como ejemplo de cómo los profesionales que actúan como «guardianes» podrían ayudar a los ricos y corruptos a lavar su dinero. También afirmó que la popularidad de los criptoactivos para el lavado de dinero está en aumento:
