Una misión del GAFI evaluará en Panamá si se le saca en octubre de su lista gris

París, 23 jun (.).- Expertos del Grupo de Acción Financiera (GAFI) van a llevar a cabo una evaluación sobre el terreno en Panamá para certificar los progresos que ha realizado en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, lo que podría conducir a su salida de la lista gris en octubre.

El anuncio lo hizo este viernes el presidente del GAFI, Raka Kumar, al término de la reunión plenaria de tres días celebrada en París, en una conferencia de prensa en la que subrayó los «progresos sustanciales» que ha hecho Panamá.

Kumar explicó que la visita a Panamá tiene por objetivo verificar esos progresos y garantizar que las medidas que ha aplicado el país son sostenidas en el tiempo y que hay voluntad política para que así continúe.

El informe que elaboren los expertos servirá para que el plenario del GAFI, vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se pronuncie sobre si Panamá puede salir de la lista de las llamadas «jurisdicciones bajo vigilancia reforzada», en la que fue incluida en junio de 2019.

Entonces, el país centroamericano asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI para fortalecer la eficacia de su régimen contra el blanqueo de dinero y para evitar que los capitales puedan servir a la financiación del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

En la plenaria finalizada ahora, los miembros han considerado que «ha completado sustancialmente» ese plan de acción porque ha mejorado la comprensión de los riesgos y ha tomado medidas para identificar a los remitentes de dinero sin licencia.

También porque ha puesto en marcha un enfoque basado en el riesgo en la supervisión, aplica sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias» contra los infractores a las normas y ofrece información actualizada sobre los titulares reales de las entidades que están obligadas a hacerlo.

Igualmente ha demostrado su capacidad para investigar y perseguir el blanqueo de capitales cuando detrás hay delitos fiscales cometidos en el extranjero y ofrece una cooperación internacional «constructiva y oportuna».

Panamá había sido incluida en 2014 en la lista gris del GAFI de países o jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Salió en 2016 pero volvió en junio de 2019.

En esa misma lista gris también están Barbados, Burkina Faso, Camerún, las Islas Caimán, la República Democrática del Congo, Croacia, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordania, Mali, Mozambique, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Yemen.

Hay tres -Camerún, Croacia y Vietnam- que han entrado en esta sesión de junio.

Por otro lado, siguen en la lista negra Irán, Corea del Norte y Birmania.

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