BNP Paribas, investigado por presunto blanqueo de capitales
27.12.2023 21:08
PARÍS – BNP Paribas (EPA:), uno de los mayores bancos europeos, está siendo investigado por la Fiscalía de París por posibles delitos agravados de blanqueo de capitales. La investigación se refiere a transacciones realizadas por TCR International entre 2019 y 2021. El gigante bancario francés ha mantenido que sus sistemas de cumplimiento son sólidos y eficaces a escala global.
La investigación se inició a raíz de una alerta que apuntaba a actividades cuestionables relacionadas con las transacciones de TCR International. Si BNP Paribas es declarado culpable de los presuntos cargos agravados de blanqueo de capitales según la legislación francesa, las consecuencias podrían ser graves, incluyendo hasta diez años de prisión y cuantiosas sanciones pecuniarias.
BNP Paribas no ha facilitado más detalles sobre la investigación ni sobre las transacciones concretas en cuestión. La insistencia del banco en la eficacia de sus medidas de cumplimiento sugiere confianza en su capacidad para abordar y potencialmente refutar las acusaciones. La investigación en curso de la Fiscalía de París sigue desarrollándose, a medida que las autoridades profundizan en las transacciones del periodo especificado para determinar el alcance de cualquier irregularidad.
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