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El Departamento de Justicia de EEUU clausura 7 sitios web de scam cripto

23.11.2022 01:20



© Reuters. El Departamento de Justicia de EEUU clausura 7 sitios web de scam cripto

BeInCrypto – El Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó siete sitios web utilizados por estafadores para perpetrar un scam de criptomonedas conocida como “matanza de cerdos” o pig butchering.

Es un truco de confianza cada vez más popular que los estafadores utilizan para robar criptomonedas. Se acercarán a las víctimas potenciales a través de aplicaciones de citas, sitios web de redes sociales o incluso mensajes de texto aleatorios.

Al desarrollar una relación con las víctimas, los estafadores las convencen de que inviertan en criptomonedas. Después de realizar una secuencia de inversiones, las víctimas son posteriormente bloqueadas por los perpetradores que se fugan con los fondos robados.

Las pérdidas alcanzan los 10 millones de dólares

Según los informes, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia incautó siete nombres de dominio asociados al scam. Entre mayo y agosto de 2022, los estafadores lograron inducir a cinco víctimas a depositar criptomonedas en sitios que creían que eran la Bolsa Monetaria Internacional de Singapur. Las pérdidas de las víctimas ascendieron a un total de 10 millones de dólares.

Desafortunadamente, estos dominios habían sido efectivamente “falsificados” por los estafadores, haciéndolos parecer una entidad legítima. Después de que las víctimas depositaron sus criptomonedas a través de los sitios, los activos se transfirieron inmediatamente a varias billeteras controladas por los estafadores.

En muchos casos, estos sitios también son lo suficientemente sofisticados como para permitir que las víctimas supuestamente rastreen sus fondos. Los sitios a menudo mostrarán a las víctimas un buen retorno de su inversión, incitándolos a depositar aún más criptografía.

Las advertencias sobre el pago de impuestos sobre la renta o tarifas adicionales también evitarían que las víctimas intenten retirar parte de su capital.

El FBI recibió más de 4,000 denuncias

Según el FBI, la matanza de cerdos comenzó en China en 2019, pero se ha vuelto cada vez más común en Occidente. Gran parte de los AUD 242 millones de dólares perdidos por scams cripto en Australia este año se produjeron a través de ese esquema.

Mientras tanto, el Centro de Quejas de Delitos en Internet de la Oficina recibió más de 4,300 quejas relacionadas con esquemas de pig butchering el año pasado. Estas pérdidas ascendieron a más de 429 millones de dólares.

Las autoridades federales han ofrecido algunos consejos de protección y han advertido a las posibles víctimas que estén al tanto de actividades sospechosas particulares. Por ejemplo, nunca deben enviar dinero a nadie que no hayan conocido en persona. Incluso en ese caso, deben verificar la identidad de estas personas, particularmente si ofrecen oportunidades de inversión.

Además, las víctimas potenciales deben permanecer escépticas ante estas oportunidades, especialmente si afirman ofrecer ganancias significativas. También deben estar atentos a no depositar fondos en sitios web o exchanges fraudulentos. Muchos de estos hacen todo lo posible para parecer instituciones legítimas, pero a menudo tienen desviaciones menores del original.

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