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Funcionarios de la UE llegan a un acuerdo sobre la autoridad contra el blanqueo de capitales para supervisar a las empresas de criptomonedas

30.06.2022 14:29

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Funcionarios de la UE llegan a un acuerdo sobre la autoridad contra el blanqueo de capitales para supervisar a las empresas de criptomonedas

El Consejo Europeo ha llegado a un acuerdo para formar un organismo de lucha contra el blanqueo de capitales que tendrá autoridad para supervisar a determinados proveedores de servicios de criptoactivos, o CASP.

En un anuncio realizado el miércoles, el consejo dijo que había acordado una posición parcial de una propuesta para poner en marcha una autoridad dedicada a la lucha contra el blanqueo de dinero, o AMLA. Según el organismo regulador, la entidad AMLA tendrá la autoridad para supervisar «las entidades financieras de alto riesgo y transfronterizas», incluidas las empresas que manejan servicios de criptomonedas – «si se consideran de riesgo».

  • Empresas y particulares son investigados por utilizar criptomonedas en blanqueo de capitales

El miembro del Parlamento Europeo Ondřej Kovařík dijo que los funcionarios de la UE también habían alcanzado un «acuerdo político provisional» sobre el Reglamento de Transferencia de Fondos del organismo gubernamental. No están claros todos los detalles de la revisión al cierre de esta edición, pero Cointelegraph informó de que un borrador de marzo del reglamento podría exigir a los proveedores de servicios de criptomonedas que recopilen datos personales relacionados con las transferencias de cualquier tamaño realizadas desde y hacia billeteras personales, así como que potencialmente verifiquen su exactitud.

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